6万多加拿大人成为CRA电话诈骗的目标

红枫林讯（记者雨轩）  你可能会接到声称加拿大税务局CRA的电话，威胁你因欠缴税会被逮捕。你如果按留言指示回电话，一些声称是加拿大税务局代理人会以你逃税为名，让你补交700加元。据悉甚至有些人被骗走10万多加元。

在过去的五年中，至少有60,000名加拿大人抱怨接到这类电话。在同一时期，超过1000万加元被盗，使其成为加拿大史上最大的网络诈骗案之一。

经过数周的调查，CBC Marketplace调查组发现部分电话来自位于印度孟买的一个不起眼的低层公寓楼。当调查小组找到诈骗者的呼叫中心时，获悉这些人可能持枪，这次他们由于事先接到情报已经逃离。

印度高级网络犯罪调查员Ritesh Bhatia说，他们就是金融恐怖分子，网络金融诈骗在这里是一个项庞大产业。

63岁的Gehangir Rashidi不幸被电话诈骗，被迫付出他全部的积蓄11万加元（其中部分钱被换成比特币）。Rashidi起初告诉诈骗者他没有钱，他们让他去银行借钱，去找朋友，雇主。总之必须要付钱。 Rashidi表示目前处境非常尴尬。部分原因是新移民相信政府会打这类威胁的电话，这曾经发生在他的国家伊朗。

大多数人接到电话后挂断电话，或者从不回电话。但诈骗者也在绞尽脑汁骗人们交钱，他们伪装成受害人的会计师，或使用防止人们挂断电话的技术。最容易上当的人是像老人和新移民那样的弱势群体。

诈骗者如何做到这一点呢？他们采用机器人大量呼叫加拿大手机和固定电话，留下信息让人们回电。留言中对人极尽威胁：逮捕，失业，扣押资产，甚至将孩子带走。同时他们还欺骗受害人，如果他们可以马上采取弥补行动（通常是数千加元），可以减少罚款或抹掉逃税人的不良记录。诈骗人还告诉他们如何付款转账，其实就是为了避免引起银行方面的怀疑。 诈骗者在网络上搜索人们的信息（居住和工作的地方）之后，依靠软件识别人们附近的银行，将受害者引导到这些地方。

Bhatia表示，如果你试图挂断电话（打电话给你的会计师，银行或家庭成员）诈骗者可以阻止你挂断线路，他们采用的是陷阱软件，该技术常用于间谍活动。低版本的软件可以在线购买。

一个在多伦多居住了28年男子被电话诈骗骗走了36,600加元。由于其个人原因，CBC不能公开他的身份。这里暂时称他为Joe。

诈骗者肯定的告诉Joe他正面临税务问题，但如果他马上做出弥补，他们可以帮助他摆脱困境。Joe与诈骗人谈话时透露了他的会计师电话。结果诈骗人连线假会计师，证实了Joe有欠税问题。最后他们让Joe从多个银行分行取出了他全部积蓄，并存入比特币存款机。如果银行职员有疑问，诈骗者让他说他正在买家具。与此同时，其他诈骗者利用这段时间在网上研究Joe的信息，利用这些信息来加强Joe的信任度。最后Joe的钱被全部骗走，Joe说听到他们笑着挂了电话。

这些骗子都很年轻，通常都是20多岁。他们曾经是孟买合法呼叫中心的老员工，他们具备英语技能并且了解西方国家。他们收入很多，一个晚上可以赚一个月的工资。从毫不知情的加拿大人哪里骗的钱越多，他们的收入就越高。Jayesh Dubey以前曾参加电话诈骗活动。现在成了举报人。他表示，诈骗的收入巨多，其它工作根本赚不到这么多钱。 那些诈骗集团的头目也因此获得暴利。 Sagar（Shaggy）Thakkar是为数不多的被捕者之一，当印度警察逮捕他的时候，他正在购买一架私人飞机。

美国当局根据情报，要求印度介入解决针对美国人的国税局诈骗活动，Thakkar就是在这次大规模搜捕中落网。在这次行动中数百人被逮捕以及后来被诉讼于法律。

自从大规模逮捕行动以后，犯罪组织变得更小型和灵活化，这样可以随时转移。由于害怕暴露，团伙只雇用他们认识的人。

Sudhir Kotian被安排做了卧底，他带着偷拍相机进入了一个诈骗中心。 结果他被识破并遭到殴打，他们拽他的头发，撕扯他的衣服，抢走他的手机，钱包和相机。他最终设法逃脱了。

印度警方表示他们已准备好严打行动，但需要加拿大警方提供受害者和诈骗者的详细信息。

印度警察专员Param Bir Singh表示，他是在看了加拿大皇家骑警的网站后才得知到诈骗人瞄准到加拿大人。但加拿大从来没有联系过印度警方。这是不妥当的。然而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）在声明中表示，加拿大皇家骑警“绝对”与印度执法部门就CRA诈骗案件进行合作。Singh先生没有介入加拿大皇家骑警与印度的合作。

该声明还表示，电话诈骗是2018年预算宣布的国家网络犯罪协调部门将要解决的一部分问题。 加拿大皇家骑警多次拒绝了关于电话骗局的采访请求，没有回答如何展开海外诈骗电话中心的具体调查行动。

加拿大皇家骑警在声明中表示，诈骗是一个无国界的全球问题。皇家骑警将通过与各级市，省和国家执法部门以及政府合作伙伴相互合作，加拿大皇家骑警致力于预防，侦查和制止影响加拿大经济实体的犯罪行为。打击这类犯罪的“最佳方法”是预防。公众意识是防止加拿大人受害的重要工具。

加拿大税务局CRA在其网站上发出警告，它的电话留言不会涉及个人信息，其代理人不会使用“攻击性语言”或威胁逮捕纳税人。如有疑问，CRA会建议您挂机并在线查看您的帐户，或致电1-800-959-8281联系CRA。