根据一项新的研究，由于匿名财产所有权，监管薄弱和执法不严，多伦多房地产市场已成为洗钱或“洗雪”的目标。根据加拿大透明国际组织(Transparency International Canada)周四发布的加拿大税务公平和加拿大公布的报告，自2008年以来，在多伦多地区主要通过私人实体收购了价值284亿美元的住房，主要是通过私人实体保持匿名。
在此期间，公司通过现金购买了98亿美元的住房，主要是绕过对资金来源和受益所有者的反洗钱检查，该研究分析了可追溯到2008年的超过140万套住宅销售。
报告称：“加拿大缺乏有利的所有权透明度，使我们整个国家成为洗钱者有吸引力的目的地。” 虽然多伦多的一些空置房产可能被视为合法资金的投资，但令人担忧的是此类型房屋的数量不是监管机构能掌握的。这些监管机构并不知道谁拥有什么，也没有用于洗钱和逃税。
该报告与2016年温哥华的情况类似，报告中显示，该市最有价值的财产所有者中几乎有一半不为人知，并躲在空壳公司、信托和代理人所有者手中。这导致省政府加强执法，包括为财产的受益所有人提出登记。多伦多房地产市场已成为世界上最脆弱的房地产市场，并成为投机性投资的目标。省政府于2017年引入了外国买家税，并对该地区的房地产投机者进行了审计。该报告认为，应该采取更多措施来了解市场中匿名所有权的具体情况，其中包括要求披露房地产的受益所有人，此条件作为任何房产转让的先决条件。
多伦多房地产委员会在一份声明中表示，它欢迎与包括政府在内的其他住房市场利益相关者讨论要求“有利”的所有者向土地所有权机构表明自己的身份。周二提交的联邦预算中包括一项花费1690万美元，此花费用于加强加拿大金融交易和报告分析中心的提案，该中心将有助于加强对不列颠哥伦比亚省房地产和赌场领域的审查。
责任编辑：袁悦